Permite evaluar el riesgo de cada usuario y operación mediante verificaciones automáticas en listas internacionales e internas, supervisión continua de transacciones y análisis de medios adversos. Con estos procesos, detecta comportamientos inusuales, señales de lavado de activos o financiamiento ilícito y genera alertas preventivas. Además, integra herramientas de inteligencia de riesgo que facilitan decisiones informadas y fortalecen el cumplimiento regulatorio dentro del ecosistema financiero.

Evaluación en listas globales

Cruza datos contra más de 32 listas internacionales de sanciones, PEP y observación (OFAC, ONU, UE, Interpol, FinCEN, entre otras), identificando coincidencias y generando alertas de riesgo con precisión.

Evaluación en listas internas

Permite cargar listas propias de la empresa e incorporarlas al flujo de validación AML como verificación adicional.

Monitoreo de Operaciones

Supervisa transacciones y comportamientos financieros sospechosos en tiempo real, aplicando reglas dinámicas y puntuaciones de riesgo ajustadas al perfil del usuario.

Medios Adversos e Inteligencia de Riesgo

Identifica noticias negativas, reportes y menciones públicas que puedan afectar la reputación o el cumplimiento del cliente.